Вороватый кузен

[miggerrtis]

Двоюродного брата Путина заподозрили в отмывании $230 млрд

Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.

Издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. По словам Уилкинсона, в день через банк проходило сомнительных операций на суммы до $20 млн. Когда менеджер обнаружил их, то подготовил доклад четырем высокопоставленным руководителям банка. Однако реакции не последовало, и тогда Уилкинсон уволился и уехал назад в Британию.

Через несколько лет история снова всплыла на поверхность, после того как на нее обратила внимание европейская пресса. Рассмотрев более 6000 счетов нерезидентов, банк признал, что его эстонский филиал участвовал в крупнейшей операции по отмыванию средств. По крайней мере 18 бывшим сотрудникам Danske Bank предъявлены обвинения по этому делу, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.

Напомним, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) провел собственное расследование. Выяснилось, что в 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP, зарегистрированную в Великобритании. Ее центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

В ходе расследования выяснилось, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.

Выяснилось также, что Lantana была связана с российским «Промсбербанком», в правление которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. В состав правления также входили банкир со связями в ФСБ Александр Григорьев и Алексей Куликов. Куликова в 2016 году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. «Промсбербанк» прекратил свою деятельность в 2016 году.

Comments

Ну наконец то

[Евгений Романов (from livejournal.com)]

Наконецто более менее сумма...А то два миллиарда, два миллиарда. Аж стыдно было за такого альтруистичного президента

Re: Ну наконец то

[al-firsov.livejournal.com]

Два миллиарда - это так, мелкая заначка куму в карман.

[el-pistolero.livejournal.com]

Бодяга...

[umgezogen.livejournal.com]

>>$230 млрд

Чому не 1 триллион ? :)))

[madizm.livejournal.com]

и то верно
пиши больше, хули их жалеть?!

[nikos-kostakis.livejournal.com]

Может, его просто надо пристыдить и объяснить, что воровать нехорошо?
)

[miggerrtis.livejournal.com]

Вызвать на товарищеский суд :)

[nikos-kostakis.livejournal.com]

Я думаю, он и так осознает.
Все люди - добрые!
((((

[amazedworld.livejournal.com]

Где вы были раньше?
Р. Мэрдоку очень был нужен ваш правильный и безкорыстный совет.

[nikos-kostakis.livejournal.com]

"Дядя, проснитесь - вы какаете!"
Да мне насрать и на Мердока, и на тебя - мне здесь главное развлечь себя, мудак!

[deep78.livejournal.com]

Что ж так палиться-то - Заголовок про 230 млрд,а в тексте 20 млн - 6000 счетов, а кто арестовал сотрудника фсб - неужели путин. Получается путин путина обокрал,да?

[Николай Елисеев (from livejournal.com)]

20 миллионов это в день - текст смотрите внимательней ... .

[deep78.livejournal.com]

Советую внимательнее читать мой комментарий где четко написано - рассмотрено более 6000 транзакций, а значит их не больше 7000 - арифметика не сходится. В итоге получается что путин у путина деньги украл, так как один путин воровал, а другой путин арестовал членов правления, за то что первый путин воровал.

[amazedworld.livejournal.com]

никос_костадис, ты не пей политуру.
Бери одеколон.
И повеселишься и расслабишься.